I denna handbok får du en grundlig genomgång av penningtvättens historia, nuvarande lagstiftning,svensk och utländsk,samt de olika metoder som används för att tvätta pengar.Här hittar du de facktermer och den terminologi som idag används av penningtvättsspecialister.Det finns ett kapitel om hur man kan etablera ett penningtvättsprogram inom den egna organisationen ?och hur man genomför en penningtvättsutredning. Handboken är tänkt som ett utbildningsmaterial för alla som direkt berörs av penningtvättsfrågor och av den lagstiftning som finns på området. Vid sidan av banker och finansiella institut ställer penningtvättslagstiftningen idag även krav på bland andra revisionsbyråer, advokater,oberoende jurister,fastighetsmäklare,antikvitetshandlare och andra som handlar med dyrbara sällanköpsvaror, tex bilar,båtar och guld. Även dessa företag måste nu skapa ett program för att motarbeta penningtvätt...
Visa mer
Recensioner
Bli först med att recensera denna bok
